В 2009 году сотрудниками УНП была пресечена деятельность группы лиц, возглавляемой депутатом Петросовета, которая в течение длительного периода времени занималась обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем.
За период незаконной деятельности было обналичено около 1 миллиарда рублей, а доход преступной группы от незаконной банковской деятельности превысил 64 миллиона рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в указанный период времени депутат в целях выведения денежных средств из теневого оборота организовал выдачу займов физическим лицам. Их общая сумма достигла 23 миллионов рублей. Кроме того, фигурантом за счет преступных доходов приобретены в собственность объекты недвижимости общей стоимостью около 4 миллиона рублей. Таким образом, депутатом Петросовета совершены финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, на сумму более 27 миллионов рублей.
В настоящее время сотрудниками УНП совместно со Следственным управлением Следственного комитета при Прокуратуре РФ по РК проводятся оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по статье 174–1 УК РФ.
Пасмурно
сначала необходимо зарегистрироваться
если вы уже зарегистрированы — войдите