Логин  
Пароль  
 
22 октября 2018 понедельник О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта
Праздники:
Память апостола Иакова Алфеева (I). Состоялось торжественное открытие Карельского государственного драматического национального театра ныне Государственный Национальный театр Республики Карелия (1932 г).
Малооблачно
сейчас4.0 °C
Малооблачно
в Петрозаводске
прогноз погоды

Вход для пользователя

 
Тег-лайн

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд

Заместитель прокурора Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Петрозаводского городского Совета Александра Якушева, Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольги Ждановой.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2003 г. по 2009 г. обвиняемые без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями в целях извлечения преступного дохода от деятельности, связанной с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, осуществляемых заинтересованным в уклонении от уплаты налогов коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Для этого сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в кредитных (банковских) организациях, которые использовали для зачисления на них денежных средств от «клиентов» в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям.

По данным предварительного следствия, общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1,7 миллиарда рублей, всего преступной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей, полученная обвиняемыми прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей.

В результате преступных действий обвиняемых бюджету Российской Федерации причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 24,6 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, составляющие 67 томов, направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Если вы хотите написать комментарий,
сначала необходимо зарегистрироваться
если вы уже зарегистрированы — войдите
Январь, 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
выбрать день
Погода
Сейчас
4.0°C
МалооблачноМалооблачно
Вторник, 23 (ночь)
3.0°..5.0°
МалооблачноМалооблачно
Вторник, 23 (утро)
3.0°..5.0°
ПасмурноПасмурно
Вторник, 23 (день)
4.0°..6.0°
ЯсноЯсно
Анекдот
Get NoW your $1500 -> http://takemoney.pro